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金渠集团“三廉”活动整改落实报告
来源:未知 发布时间:2012-11-16 22:26

市纪委:

根据市纪委、市监察局、市预防腐败局《关于做好“督廉、述廉、评廉”活动整改落实阶段有关工作的意见》的要求,金渠集团党委、纪委对市纪委在“三廉”活动整改函(20120203】号)中指出的整改事项进行了深入分析和反思,并有针对性地制订了相关整改措施。力求进一步巩固“三廉”活动成效,切实完善制度,加大监管力度,建立健全长效机制,推动企业党风廉政建设和反腐败工作。现将整改落实阶段工作汇报如下:

一、 公司领导班子高度重视“三廉”活动整改落实工作。

1112,公司党委书记、董事长朱育生主持召开专题会议,传达了市纪委(三纪文【201244号文件),学习了《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等内容。并强调,虽然这次市纪委在整改函中对我公司指出的三个整改项属于共性问题,但我们每一个班子成员及各子分公司、机关各部门一定要高度重视、认真对待。一定要从加强廉政风险防控、规范权力运行机制建设的高度认真查找问题、堵塞漏洞、整改提高。同时,要求公司党委副书记、总经理徐玉金牵头组织公司其他班子成员及公司综合办、党群办、资产财务部一起认真分析原因、制订措施、确保尽快整改落实到位。

二、深刻认识市纪委在整改函中提出的有关整改事项。

这次,市纪委在整改函中对我公司提出的整改内容共三项,一是车辆运行费用偏高,二是公务接待费用偏高,三是会议费用偏高。公司综合办、资产财务部、党群办等有关部门一起对有关情况进行了深入分析。具体情况如下:

2012428日之前,我公司控股管理河南金渠黄金股份有限公司等11个子分公司,且业务大多在区外矿山。虽然集团在编车辆只有4辆,但实际核报费用的车辆有7辆,另外,因外出跑项目经常要借用外部的越野车使用,故201124.98万元的车辆运行费并非只是4辆车产生的费用。但我们也认识到在车辆管理上存在漏洞,平时没有严格按照派车单制度进行管理,只是实行了单车百公里油耗的控制,所以在今后工作中,将严格执行派车单制度,加强车辆运行管理和考核。

针对公务接待费用偏高这一问题,我们在6月份市纪委“三廉”活动督导组指出该问题后,就已经高度重视,并积极压缩成本,规范招待程序,严格按照招待费审办程序进行管理,不断加大该项费用月考核分值。截止201210月底,公司共发生公务接待费24.22万元,与去年同期相比有较大幅度的下降。

在会议费用方面,由于以往每年集团公司都要召开三级干部会议、新春团拜会、老干部座谈会、职代会等大型会议。这些会议,虽然参加人员包含各个子分公司,但费用均由集团公司承担,且在公司会议费中占了较大比重。今年428日,股份公司股权置换后,我们已经加强了对这块费用的管理,尽量减少会议开支,该项费用已经有大幅下降。截止目前,公司全年会议费用共计13.6万元(含为公司交易中心交纳会费4万元)。

三、 制订的主要整改措施

    1、由公司综合办、资产财务部、党群办认真分析了公司车辆运行费、公务接待费、会议费的具体情况,并就有关使用情况在专题会上作了说明,并向公司党委写出了书面分析材料。

    2、修订完善了《三门峡金渠集团通讯费、业务招待费、小车管理办法》,严格接待、用车审批手续,控制接待标准,坚决杜绝不必要的公务接待。

    3、修订完善了《三门峡金渠集团财务核算与控制办法》、《三门峡金渠集团财务报销办法》,严格审批手续,坚决执行财务纪律。

    4、进一步加大企务公开和“节日病”治理工作力度,特别是对公车使用费、领导干部通讯费、公务接待费、会务费等情况定期公开,自觉接受干部职工的广泛监督。

四、 整改落实情况

    1、公司党委已经将市纪委的整改通知要求及公司整改报告在公司张贴栏、公司网站进行了公示。

    2、公司综合办、党群办、资产财务部已经修订完善了三项管理制度,将于近日经公司党委会议讨论审议后印发执行。

    3、公司纪检、督查审计部门正在按照公司《2012年生产经营经营大纲》指标要求,对2012年各项费用使用情况进行督查审计,其结果将在一定范围内公开,并作为年终干部考核和选拔任用的重要依据。

    4、公司在制定《2013年生产经营大纲》时,将根据明年生产经营工作实际情况,审减各项费用,特别加大对车辆使用费、公务接待费、会议费的指标控制。同时,加大力度对超标准单位严格兑现奖惩。

 

    联系电话:0398-2996396

 

                         中共三门峡金渠集团有限公司纪委

                                2012年11月15

附件1

整改计划表

单位(盖章):三门峡金渠集团有限公司          20121115

反馈问题

问题成因

整改措施

完成时限

备 注

车辆运行费用偏高

1、 没有很好地执行派车单管理制度;

2、 考察项目外借车辆较多。

1、 严格执行派车单制度,细化单车考核办法;

2、 尽量多部门结合用车,合理安排项目考察用车。

201212月中旬

 

公务接待费用偏高

1、 在公务接待申请、审批上比较宽;

2、 公务接待程序、标准、规格不够细化。

1、 严格审批程序,加大企务公开力度;

2、 控制公务接等费指标;

201212月上旬

 

会议费用偏高

1、 会议费报销中存在会议申请、参会人员人数、规格等含糊,审批程序不够完善。

2、 黄金交易中心4万元会费进入了公司会议费。

1、 加大财务管理力度,凡会议审批手续不全的一律不予报销;

2、 加大对会议费监管考核力度,严格兑现奖惩。

201212月上旬

 

 

 

 

 

 

附件2

整改落实情况表

 

单位(盖章):三门峡金渠集团有限公司          20121115  

反馈问题

整改落实情况

完善制度名称

备注

车辆运行费用偏高

正在整改

《三门峡金渠集团通讯费、业务招待费、小车管理办法》

 

公务接待费用偏高

已整改

《三门峡金渠集团财务核算与控制办法》

 

会议费用偏高

已整改

《三门峡金渠集团财务报销办法》

 

 

 

 

 

 

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